Debido a un presunto lavado de dinero y posibles casos de trata de personas, en Estados Unidos ya se investiga al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo.
Este trabajo está encabezado por uno de los organismos más agresivos en la unión americana: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York.
Todo está enfocado en la administración de diezmos y donaciones hacia la iglesia, que fueron desviados para utilizarse en el lujoso estilo de vida de Joaquín García y de su familia cercana, así como en la obtención de recursos de origen no comprobable y la evasión de impuestos.
García, actualmente cumple una condena por agresión sexual contra menores en una prisión estatal de California y también enfrenta una acusación federal por producción y posesión de pornografía infantil, pues el buró federal de investigaciones obtuvo una serie de videos e imágenes de sus dispositivos electrónicos, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en junio del 2019.
Como parte central de la investigación se cuenta con una fuente interna de la organización, pues al parecer había groomers en la iglesia que estaban encargados de enganchar a niñas, niños y jóvenes.
En diciembre del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República contra la Luz del Mundo, por lavado de dinero.
De acuerdo estas investigaciones, la iglesia omitió informar a Hacienda sobre sus ingresos y eso derivó en que generaron riqueza de manera ilegal, también se detectaron transferencias internacionales de fuertes cantidades de dinero a personas y empresas en paraísos fiscales.
En ese entonces la UIF dio a conocer que la organización encabezada por Naasón Joaquín García, tenía gastos elevados en tarjetas de crédito, vehículos y blindajes, sin dejar fuera la compra de inmuebles y acciones, o el cobro de intereses.
El día de su detención le fueron asegurados dos dispositivos electrónicos que ahora son piezas clave en el caso en su contra, por posesión y producción de pornografía infantil, pues desde 2017 esto ya había llegado a oídos de agencias estadounidenses, pero faltaba evidencia física.
Se dice que las autoridades en este momento cuentan con cuatro videos y con ello buscarán demostrar que el líder de este movimiento participó en la grabación y mantuvo guardados estos materiales en los que están involucrados los menores de edad.